Bangkok-eko abokatu-bulego batek proposamen erakargarri bat aurkezten dizu: bi Thai herritarrek enpresaren akzioen %51 eurentzat gordeko dute, eta zuk negozioaren kontrola izango duzu. Hemezortzi hilabete beranduago, ohiko bazkide batek salaketa jartzen du DBD aurrean (Department of Business Development). Ikerketa bat hasten da. 1.000.000 THB-ko isuna. Zigor-prozedura bat. Enpresa itxi. Ez da fikziozko egoera bat - Thailandian abokatuek hiruhileko bakoitzean dokumentatzen duten eredu erreala da.
Akziodunen ordezkariak (ingelesez, 'nominee shareholders') Thai herritarrak dira, formalki enpresaren akzioen zati bat hartzen dutenak atzerriko inbertitzaile baten izenean. Paperean dotorea dirudien formula honek arazo larri bat du: Atzerriko Negozio Legeak (FBA) argiro sailkatzen du egitura hori legez kanpokotzat, Thai 'bazkideek' ez dutenean benetako kapitalik jarri eta kudeaketan parte hartu.
Thailandian enpresa bat sortu edo Thai sozietate baten bidez jabetza bat erosi nahi duzun edonorentzat, arrisku hauek ezagutzea ezinbestekoa da.
Laburpena
- Isunak 1.000.000 THB-ra iritsi daitezke (2026ko truke-tasaren arabera, gutxi gorabehera 28.000 USD)
- Zigor penala hiru urteko kartzela-zigorra ezar diezaieke egiturako parte guztiei
- DBD-k lehiakideek, bazkideek edo langileek jarritako salaketak ikertzeko ahalmena du
- Ikerketa baten ondorioz enpresa derrigorrez likidatu daiteke
- Gutxienez 3 bide legal daude atzerritarrek Thai enpresaren %100a edukitzeko
- BOI lizentzia batek jabetza osoa ez ezik, 5 eta 15 urte arteko sozietate-zerga salbuespena ere ematen du
Zergatik Huts Egiten Duen Eredu Honek
Egitura hau hainbat fronte simultaneotan erortzen da. Abokatu-bulegoen ordezkari tipikoak maila baxuko langileak dira: idazkariak, praktikanteak edo gidariak. Ez dute korporazio-gobernuaren inguruko ezagutzarik. Ezin dute bankuko transferentzia-frogagiririk aurkeztu enpresara benetako inbertsioa egin dutela frogatzeko. DBD-k ikerketa bat egiten duenean, pertsona horiek ezin dute azaldu nondik etorri den akzioak erosteko erabili zuten dirua.
Giza faktoreak arriskua nabarmen handitzen du. Ordezkariak enpresa utzi dezake, 'zerbitzuagatik' ordainsari bat eskatu, bere akzioak hirugarren bati saldu, edo besterik gabe desagertu. Kasu horietan guztietan, urteak eman dituzun negozioaren kontrola galtzen duzu.
Salaketak ere arrisku etengabea dira. Thailandian, edonork jar dezake salaketa DBD aurrean: haserre dagoen langile batek, lehiakide batek, edo arrazoiren bat duen ohiko bazkide batek. Salaketa bat jarri bezain laster, ikerketa hasten da, eta ordezkaritza-egitura bankuko lehen aitorpenarekin eroriko da.
Atzerritarrentzako Jabetza Osoko Bide Legalak
BOI Sustapena (Board of Investment)
Hau da inbertitzaile seriosentzako tresnarik indartsuena. Thailandiako Inbertsio Batzordeak sustapen-ziurtagiriak ematen dizkie lehentasunezko sektoreetan dauden enpresei: informatika, manufaktura, turismoa, osasungintza eta Ekialdeko Ekonomia Korridoreko (EEC) proiektuak. Onurak: %100eko jabetza atzerritarrentzat, 5 eta 15 urte arteko sozietate-zerga salbuestea, lurra erosteko eskubidea eta atzerriko langileentzako bisa eta lan-baimenen tramitazio erraztua. Erresuma legezko hutsu bat ez da - gobernuak atzerriko inbertsio kalitatezkoa erakartzeko sortutako programa ofiziala da.
Atzerriko Negozio Lizentzia (FBL)
FBL egokia da FBAren 3. Zerrendan sailkatutako negozioetarako, zerbitzu eta merkataritzako jarduerak barne. Merkataritza Ministerioak lizentzia ematen du, zure eskaintzaren berezitasuna eta Thai ekonomiaren onurako ekarpena - lanpostuak sortuz, esportazioak handituz edo teknologia transferituz - frogatu ondoren. Prozesua hilabete batzuk behar ditu, baina emaitza legez guztiz baliozkoa den %100eko jabetza da, ordezkaritza-kontratuak egin beharrik gabe.
Adiskidetasun Ituna (AEBetako herritarrentzat soilik)
Thailandia eta Estatu Batuen arteko Adiskidetasun Itunak amerikar inbertitzaileei aukera ematen die Thai enpresen %100eko jabetza edukitzeko sektore gehienetan, FBAren muga arruntak gainditu gabe. Aukera hau AEBetako herritarrei eta AEBetan erregistratutako erakundeei soilik dago irekita.
Lizentzia Behar Ez Duten Jarduerak
Zenbait jarduera-motak ez dute atzerriko jabetzarako lizentzia berezirik behar: inportazio eta esportazio enpresak, atzerriko erakundeen sukurtsalak eta ordezkaritza-bulegoak, eta manufaktura-enpresa batzuk. Plangintza-prozesuaren hasieran kategoria hauek aztertzea gomendagarria da.
Thai Jabetza-Egituren Konparaketa
| Parametroa | Ordezkaritza (Nominee) | BOI Sustapena | Atzerriko Negozio Lizentzia | Adiskidetasun Ituna |
|---|---|---|---|---|
| Egoera Legala | FBAren arabera ilegala | Guztiz legala | Guztiz legala | Guztiz legala |
| Jabetza-Ehunekoa | Izenik %49 | %100 | %100 | %100 |
| Zerga-Onurak | Bat ere ez | 5-15 urtez zergarik gabe | Bat ere ez | Bat ere ez |
| Lurra Erosteko Eskubidea | Ez | Bai | Ez | Ez |
| Ezarpen-Epea | 2-4 aste | 3-6 hilabete | 3-5 hilabete | 1-3 hilabete |
| Ixteko Arriskua | Altua | Minimoa | Minimoa | Minimoa |
| Nori Dagokio | Edonori (baina ilegala) | Lehentasunezko sektoreak | FBA 3. Zerrendako enpresak | AEBetako herritarrak soilik |
| Abokatu-Gastuak (THB) | 50.000-150.000 | 200.000-500.000 | 300.000-600.000 | 150.000-300.000 |
Akats Ohikoenak
1. akats: 'Denek egiten dute'. Praktika hedatua egoteak ez du legala bihurtzen. DBD-k urtero bere zigorrak estutzen ditu, eta emandako zehapenen kopurua gora doa etengabe.
2. akats: Ordezkariak gomendatzen dituen abokatu-bulegoa fidatzea. Bulego batek legez kanpoko antolaketa bat gomendatzen badu jakinda ilegala dela, horrek abokatu-bulego horren kalitate profesionalaz dena esaten dizu. Lan egin BOI eskabideetan eta FBL tramitazioetan esperientzia frogatua duten aholkulariekin soilik.
3. akats: Ordezkariari egindako kontratuetan konfiantza. Egitura ilegala denez, gainean eraikitako edozein kontratu ere ezin da Thai auzitegietan exekutatu. Ez dago babes legalik.
4. akats: Gatazka-egoerak ez kontuan hartzea. Dena ondo dabilenean, arazoa ezkutuan dago. Bazkide-banaketa bat, langile-gatazka bat edo lehiakide bat erabaki bezain laster, lehen urratsa DBD-ri salaketa jartzea izaten da.
5. akats: Ordezkariekin osatutako enpresa baten bidez jabetza erostea. Thailandiako Lurren Bulegoak Thai enpresen jabetza-egitura gero eta arretatsuago aztertzen du. Ordezkaritza-antolaketa bat identifikatzen bada, transakzioa erabat baliogabetu daiteke. Tailandiako Higiezinakekin lan egiten duzun bezeroek arrisku honetaz jakitun dira hasieratik.
Ondorioa
Thailandian negozio edo jabetza bat legez eraikitzeak hasiera-hasieratik egitura egokia hautatzen du. BOI sustapena edo FBL bat lortzeko 3 eta 6 hilabete arteko inbertsioa askoz zentzuzkoagoa da ordezkaritza-antolaketa baten ondoriozko milioiko isunak eta zigor penalak arriskatzea baino. Ezarpen-kostuen arteko aldea, azken finean, zure negozioaren eta zure askatasunaren aurkako ondorioetatik babesteko asegurua da.